Ngày 22 tháng 4 năm 2012, Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Với sự tham gia của 136 cổ đông, đại diện sở hữu của 19.826.576 cổ phần. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, đồng thời đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III(2011 - 2015). Cụ thể:
Toàn cảnh Đại hội
1. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD và Tài chính năm 2011 với một số nội dung :
- Giá trị sản lượng: 656 tỷ đồng
- Doanh thu: 401,678 tỷ đồng
- LNTT: 95,479 tỷ đồng
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 10,805 tỷ đồng
- LNST: 84,675 đồng
Ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ trình bày tại Đại hội
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011:
- Đại hội đã nhất trí thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 cho các cổ đông của công ty là 25%, trong đó 10% bằng tiền mặt (đã chi trả) và 15% cổ tức là cổ phiếu; Tổng số tiền là 58.497.327.500 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 2.867.894.833 đồng .
- Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để niêm yết lên sàn giao dịch số cổ phiếu (15%) chia cổ tức cho cổ đông của Công ty năm 2011.
Bà Bùi Thị Thịnh - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng trình bày tại Đại hội
3. Thông qua kế hoạch SX KD năm 2012 :
- Giá trị sản lượng: 650 tỷ đồng.
- Doanh thu: 420 tỷ đồng
- LNTT: 96 tỷ đồng
- Chia cổ tức: ít nhất 20% năm
4. Thông qua mức thù lao (Phụ cấp) của HĐQT,BKS và tiền thưởng của HĐQT năm 2012
- Thù lao của HĐQT và BKS: được chi không vượt quá 1,4 tỷ đồng
- khen thưởng HĐQT + BĐH dựa trên việc hoàn thành kế hoạch được đại hội cổ đông đề ra.
a) Nếu không hoàn thành kế hoạch HĐQT + BĐH sẽ không được thưởng
b) Nếu hoàn thành kế hoạch tiền thưởng HĐQT và BĐH chia làm 2 phần như sau:
- Được hưởng tỷ lệ 1% trên LNST
- Nếu vượt mức kế hoạch lợi nhuận đề ra sẽ được thưởng thêm 10% trên phần LNST vượt kế hoạch và sự sụt giảm đáng kể của thị trường nhà đất hiện nay.
5. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn, thuê đơn vị kiểm toán Tài chính của công ty năm 2011.
6. Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty:
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2011.
7.Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
8. Bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang, đại diễn quỹ Red River Holding vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 -2015
Cổ đông quan tâm vui lòng tải các tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại đại hội Click chuột vào đây để xem video
»
Thông tin cổ đông
»
Công bố thông tin
